.
Lấy tiền của cổ đông để sử dụng riêng.
Theo nội dung vụ kiện, năm 2018 công ty cổ phần nông nghiệp U&I (Bình Dương, viết tắt là Unifarm), công ty Vietland Capital và HTX Anh Đào (Lâm Đồng, người đại diện là ông Nguyễn Công Thừa) hợp tác đầu tư thành lập công ty cổ phần rau Anh Đào (gọi tắt là công ty Anh Đào, khu nông nghiệp công nghệ cao xã Đạ Sar (H.Lạc Dương, Lâm Đồng). Tổng mức vốn đầu tư là 70 tỉ đồng. Theo bản nội dung thoả thuận của các bên, công ty Anh Đào sẽ mua lại toàn bộ tài sản của HTX Anh Đào vàthừa kế quyền thuê toàn bộ diện tích đất tại H.Lạc Dươngmà HTX Anh Đào đang đứng tên thuê. Sau khi công ty Anh Đào được thành lập, ông Phạm Quốc Liêm (Tổng giám đốc Unifarm) giữ chức Chủ tịch HĐQT còn ông Nguyễn Công Thừa giữ chức vụ Tổng giám đốc.
Khu đất của HTX Anh Đào tại tỉnh Lâm Đồng
Tháng 8.2018, công ty Vietland capital chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của mình (tỷ lệ 25,5% tương đương 17,85tỉ đồng) cho Unifarm nâng tỷ lệ vốn góp của Unifarm trong công ty Anh Đào lên 51%, tương đương 35,7 tỷ đồngvà đã góp đủ vốn. Tuy nhiên từ thời điểm Unifarm đã góp đủ vốn HTX Anh Đào không chuyển quyền sử dụng đất, chuyển hợp đồng kinh doanh, chuyển thiết bị, máy móc, tài sảncho công ty Anh Đào như thoả thuận. Theo đơn thư tố cáo của Unifarm, trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc của công ty rau Anh Đào, ông Thừa đãrút hết toàn bộ tiền của cổ đông đóng góp mà không thông qua bất kỳ cuộc họp HĐQT, không đưa vào sổ sách kế toán của công ty, không báo cáo, không sử dụng vì mục đích phục vụ cho hoạt động, vận hành nào của công ty.
Sauđó, HĐQT công ty Anh Đào tổ chức cuộc họp cổ đông và ông Thừa đã thừa nhận mình đã rút tiền của các cổ đông để sử dụng cho mục đích riêng. Tháng 1.2019, các bên đã họp và ký bản cam kết chấm dứt thoả thuận hợp tác, ông Thừa cam kết hoàn trả lại tiền đầy đủ cho Công ty cổ phần rau Anh Đào để Công ty chuyển lại cho các cổ đông. Tuy nhiên, mặc dù thoả thuận chấm dứt hợp tác đã được ký từ hơn 1 năm nhưng đến nay HTX Anh Đào và ông Thừa vẫn chưa trả lại số tiền vốn góp trên 35,7 tỉ đồng.
Cấm xuất cảnh
TANDtỉnh Lâm Đồng vừa áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm xuất cảnh đối với ông Thừa và phong toả 01 phần tài sản để đảm bảo thi hành áncho vụ kiện. Trước đó, tại buổi làm việc với TAND tỉnh Lâm Đồng (ngày 24.6.2020) bị đơn là ông Nguyễn Công Thừa cho rằng HTX Anh Đào đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trên thực tế vì đã chuyển giao và Công ty cổ phần rau Anh Đào đã tiếp nhận và điều hành HTX Anh Đào. Số tiền mà Unifarm đòi là là tiền đặt cọc để chuyển nhượng HTX Anh Đào. Ngoài ra, bị đơn cũng cho rằng chính công ty cổ phần rau Anh Đào là người đang sử dụng tiền của HTX Anh Đào để trả lương và mua thiết bị máy móc… Để phản bác những luận điểm của bị đơn, luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi của Unifarm cho rằng những ý kiến của bị đơn là không đúng và không có cơ sởvìtheo thoả thuận thì khoản tiền đặt cọc sẽ chuyển thành vốn góp của Unifarm trong công ty cổ phần rau Anh Đào.Và những tài sản, máy móc thiết bị của HTX Anh Đào từ trước đến nay chưa hề được chuyển cho công ty rau Anh Đào.
Liên quan đến việc bên bị đơn cho rằng công ty rau Anh Đào đã sử dụng tiền của HTX Anh Đào để trả lương và mua thiết bị máy móc… đại diện cho Unifarm khẳng định điều này hoàn toàn không đúng vì từ ngày ký thoả thuận hợp tác 08.01.2018 thì cho đến nayHTX Anh Đào và ông Thừa chưa thực hiện nghĩa vụ của mình theo bảnthoả thuận. Và hoạt động chi phí, mua sắn nếu có của công ty rau Anh Đào là hoạt động trong tương lai chưa được thực hiện. Để làm rõ hơn về việc ông Thừa đã chiếm dụng tiền của cổ đông, phía Unifarm đã cung cấp toàn bộ chứng cứ đã nhận tiền vốn góp đầy đủ của Unifarm nhưng quá trình hợp tác lại không thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong hơn 01 năm hợp tác, HTX vẫn hoạt động, vẫn thu lợi nhuận mà không phải tốn chi phí trả lương, thuê – mua thêm máy móc thiết bị.
