Thông tin này khiến thị trường xôn xao về nghi án thao túng giá cổ phiếu EIB.

Công an xác minh từ nguồn tin tố giác tội phạm

Hai công văn đều đề bên gửi là Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, bên nhận là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI), Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Mở đầu công văn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra xác minh nguồn tin tố giác về tội phạm "thao túng thị trường chứng khoán" theo quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 1560 ngày 20-12-2022.

Theo văn bản lan truyền, Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu cả hai công ty chứng khoán trên cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến việc đang điều tra xác minh.

Cụ thể, yêu cầu Chứng khoán Bản Việt cung cấp hồ sơ mở tài khoản của tài khoản chứng khoán số SCBFC00XXX (Vietnam Enterprise Investment Limited). 

Tương tự, yêu cầu Chứng khoán ACB cung cấp hồ sơ mở tài khoản của hai tài khoản chứng khoán gồm: tài khoản số HSBFCS3XXX (KB Vietnam Focus Balanced Fund) và HSBFCA7XXX (Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity).

Tiếp đó, yêu cầu phía công ty chứng khoán cho biết các tài khoản trên đăng ký sử dụng các dịch vụ nào, thông tin cụ thể về các dịch vụ. Việc đăng ký, thay đổi sử dụng các dịch vụ này được diễn ra như thế nào và thời điểm cụ thể.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán cũng cần sao kê giao dịch của tài khoản chứng khoán trên đối với việc giao dịch mã chứng khoán EIB (Eximbank) trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2022 đến nay.

Thời gian trả lời kết quả cho Cơ quan cảnh sát điều tra là trước ngày 20-2-2023.

Chiều nay khi thông tin này được tung ra, cổ phiếu EIB đã giảm sàn, còn 22.950 đồng/cổ phiếu.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, sở dĩ Cơ quan cảnh sát điều tra có yêu cầu trên là do có mâu thuẫn giữa một số cá nhân nắm cổ phiếu EIB và người này đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Trong khi đó đại diện Eximbank cho hay vấn đề này chỉ liên quan đến những cá nhân đang nắm lượng cổ phiếu EIB khá lớn với nhau và các cá nhân này không nằm trong hội đồng quản trị Eximbank, do vậy không liên quan gì đến ngân hàng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Chứng khoán Bản Việt cho biết chưa có phát ngôn chính thức.

Trong khi đó cuối ngày hôm nay, Công ty chứng khoán ACBS phát đi thông cáo báo chí trong đó cho biết có nhận được thông tin một số hội nhóm và diễn đàn đưa hình ảnh và diễn đạt thông tin sai lệch về việc ACBS là bên có liên quan đến một số giao dịch của mã chứng khoán EIB.

"ACBS khẳng định không tham gia vào bất cứ giao dịch hoặc có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao dịch mã chứng khoán EIB nói trên", ACBS khẳng định.

Liên tục những thỏa thuận sang tay "khủng" cổ phiếu EIB

Nhìn lại quá khứ, từ tháng 9-2022, cùng lúc với việc Eximbank được chấp thuận tăng vốn và đại diện SMBC và nhóm Thành Công rút khỏi hội đồng quản trị Eximbank, cổ phiếu EIB liên tục được sang tay với khối lượng "khủng".

Cụ thể chỉ trong phiên giao dịch ngày 30-9, tổng cộng 70,36 triệu cổ phiếu EIB (tương đương 5,69% vốn điều lệ Eximbank) được trao tay bằng phương thức thỏa thuận với tổng giá trị giao dịch lên tới 2.741,9 tỉ đồng, chiếm 66,9% tổng giá trị giao dịch thỏa thuận trên sàn HOSE.

Đến tháng 10-2022, có tới 378 triệu cổ phiếu EIB đã được giao dịch thỏa thuận.

Rồi liên tiếp hai phiên ngày 21-12-2022 và 22-12-2022 đã có tổng cộng gần 211,8 triệu cổ phiếu EIB được các nhà đầu tư sang tay, giá trị hơn 5.916 tỉ đồng và tương đương hơn 17,2% cổ phần của Eximbank.

Đáng chú ý, trong phiên 13-1 cũng là cuối cùng trước ngày đại hội cổ đông bất thường Eximbank diễn ra (nhưng bất thành) đã có hơn 137 triệu cổ phiếu EIB được sang tay.

Một điểm đáng chú ý là tháng 10-2022 cũng là thời điểm Vn-Index bốc hơi liên tục sau sự việc SCB. Cổ phiếu EIB đã liên tục lao dốc, trong đó có chuỗi 6 phiên giảm sàn, từ 10-11-2022 đến 21-11-2022 (trừ phiên 18-11-2022 tăng trần), đưa giá cổ phiếu EIB từ mức giá 42.000 đồng/cổ phiếu xuống mức 18.050 đồng/cổ phiếu.

Sau đó cổ phiếu có chuỗi tăng trần liên tục từ 8-12-2022 đến 13-12-2022. Chốt phiên giao dịch hôm nay, 10-2, giá cổ phiếu EIB ở mức 22.950 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng hơn một nửa so với mức giá trước khi sụt giảm.

Ánh Hồng - Bông Mai