Thanh Long Bay là dự án từng gây tranh cãi và cũng là một trong chín dự án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý điều tra vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Bình Thuận.
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2003, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định giao đất cho Công ty TNHH xây dựng Thương mại Trung Sơn (nay là Trung Sơn Bắc) với diện tích gần 1 triệu m2 (997.783,6 m2) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch Hòn Lan tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam và đến tháng 4/2009, Sở Xây dựng Bình Thuận cấp phép để xây dựng khu du lịch Hòn Lan.
Tháng 5/2019, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản đồng ý điều chỉnh mục đích sử dụng đất dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay và đồng ý chuyển mục đích gần 50 ha xây nhà ở thương mại, biệt thự để bán.
Tháng 3/2021, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Trung Bắc Sơn là chủ đầu tư dự án bất động sản Thanh Long Bay số tiền 17,5 triệu đồng do đã khởi công xây dựng công trình nhà phố liền kề tại dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công công trình được phê duyệt.
Tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản gửi các cơ quan tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan 9 dự án đầu tư, xây dựng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và yêu cầu cung cấp tài liệu. Đến tháng 9/2021, C01 có quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm đối với 9 dự án trên.
Đơn vị sở hữu Trung Sơn Bắc là Nam Group, tiền thân là là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Bất động sản M&T, được thành lập từ tháng 5/2015, có trụ sở chính đặt tại số 135 - 137 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, TP. HCM.
Đến năm 2016, công ty này đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nam Anh và tiếp tục đổi tên thành Nam Group vào năm 2017.
Nam Group có vốn điều lệ ban đầu là 8 tỷ đồng do 2 cá nhân là ông Lê Minh Trí (nắm 60%) và bà Vũ Thị Như Mai (nắm 40%). Đến tháng 4 năm 2020, quy mô vốn điều lệ của Nam Group đã đạt 500 tỷ đồng.
Tương tự Trung Nam Bắc, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Nam Group không ghi nhận doanh thu và liên tục báo lỗ. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Nam Group đã báo lỗ thuần lên tới gần 20 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Nam Group đạt hơn 974 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 456 tỷ.
Hiện tại, Nam Group đang sở hữu hệ sinh thái gồm 6 thành viên viên (Nam Land, Nam Khôi, Nam Mộc, NamCons, Hồng Phúc Land, Trung Sơn Bắc) và 2 công ty liên kết (Nam Trung, Nam Invest).
Tập đoàn này cũng đang sở hữu 2 dự án bất động sản tại Phú Quốc khác bao gồm: Wyndham Garden Phú Quốc (quy mô 74.727m2 thuộc quần thể đô thị nghỉ dưỡng Nam Bãi Trường, gồm 153 căn biệt thự và 25 lô phố thương mại mặt tiền 36m) và Casa Garden Hill Phú Quốc (quy mô 22.500 m2, gồm 58 căn biệt thự).
