Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh phát thông báo khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo khi tham gia các hoạt động đầu tư, huy động vốn, trả lãi theo mô hình mạng lưới đa cấp hoặc các hoạt động giao dịch mua bán đầu tư tiền ảo trên mạng xã hội.
Theo PC02, thời gian qua nhận được đơn tố cáo của nhiều người bị lừa hàng tỷ đồng. Cụ thể, bà M. (ngụ TP Tây Ninh) lướt facebook theo dõi quảng cáo trang đầu tư thông minh với hình thức đầu tư tiền ảo Bitcoin. Thấy chỉ cần đặt lệnh là có tiền lời, bà M. tham gia thì được các "chuyên gia" liên hệ, tư vấn riêng qua tin nhắn telegram.
Sau đó, nhóm "chuyên gia" chuyển hợp đồng gói đầu tư "siêu lợi nhuận". Đứng tên trong hợp đồng là một công ty chứng khoán có địa chỉ tại Hà Nội. Để tạo lòng tin, họ còn gửi thêm hình ảnh chuyên gia tư vấn đặt lệnh, chuyên gia tư vấn dịch vụ khách hàng...
Bà M. nhận lời tham gia gói đầu tư 30 triệu đồng thì được hướng dẫn đăng nhập tài khoản đầu tư. Khi bà M. đặt lệnh thì hệ thống báo tài khoản sinh lời 390 triệu đồng. Sau đó, hệ thống đưa ra nhiều lý do báo lỗi chưa chuyển tiền và dẫn dụ bà M. nộp thêm tiền vào 4 tài khoản khác. Thấy sinh lời nhiều nên bà M. nghe theo, nộp hơn 3,6 tỷ đồng mới biết bị lừa đảo.
Một trường hợp khác, anh N. (ngụ huyện Bến Cầu) được mời tham gia một trang giao dịch sinh lời. Lần đầu tham gia, anh N. nộp 500.000 đồng, nhà mạng cấp cho một mã số để điền vào và sau đó rút ra lợi nhuận 30%. Sau vài lần chơi ban đầu, số tiền gốc và lãi đều rút về tài khoản cá nhân.
Những lần tiếp theo, hệ thống yêu cầu anh N. nộp vào tài khoản nhiều lần, cho đến khi anh nộp hơn 2,1 tỷ đồng mới phát hiện bị lừa đảo...
Sơn Nhung (Dân Trí)
