* Hơn 300 Cảnh sát tham gia Ban chuyên án
Thời gian gần đây, theo thống kê của Công an TP Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỉ đồng mỗi tháng. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp ... để thu hút nhiều ngươi tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.
Tháng 2/2020, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như forex.com; vistaforex.com....
 |
| Hơn 300 cán bộ chiến sĩ Công an đã tham gia ban chuyên án. |
Được sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an thành phố, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, cũng như sự phối hợp điều tra xác minh của CATP Hồ Chí Minh; các đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra xác minh; đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành, 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.
Mới đây, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.
 |
| Lấy lời khai một đối tượng. |
* Thủ đoạn tinh vi “móc túi” người chơi
Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch Forex.
Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước của Bộ Công an đã bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia điều hành đường dây, từ các đối tượng phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp. Các đối tượng chủ sàn, các đối tượng kỹ thuật sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn forex.
 |
| ĐTV lấy lời khai một đối tượng. |
Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, Việt Nam lại chưa có hành lang pháp lý về forex và tiền ảo; các đối tượng đã thuê các máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội của các công ty công nghệ hàng đầu như Google cloud, Cloudflare, Namechip...
Kiếm tiền khủng trong thời đại công nghệ số; hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều đó là những lời mời chào, kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn Forex.
Trong vụ án trên, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại: Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).... Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.
    |
 |
| Một đối tượng tại cơ quan điều tra. |
* Công an khuyến cáo
Từ kết quả đấu tranh, điều tra với ổ nhóm tội phạm này, CATP Hà Nội cảnh báo đến người dân, với hình thức kinh doanh sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex), ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối.
Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.
 |
| Công an khuyến cáo mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật. |
Công an TP Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch forex theo như các đối tượng quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
