Hiện công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Sơn (33 tuổi, trú xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị D. (24 tuổi), trú tại TDP3, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh là nhân viên của một tổ chức tín dụng trên địa bàn, khi đang làm việc thì có một nam thanh niên xuất trình giấy tờ tên N.H.V, trú tại Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến làm thủ tục rút tiền.
Khách hàng này xuất trình được CMND, hình ảnh trên CNMD và chữ kí theo hồ sơ khá trùng khớp nên chị D. tiến hành thủ tục rút tiền mặt với số tiền 50.000.000đ tại quầy giao dịch.
Đối tượng biết nạn nhân thường có tiền trong tài khoản nên làm giả CMTND của nạn nhân đến rút tiền.
Khách hàng sau khi nhận được tiền đã bỏ đi ngay, do nghi vấn nên chị D. đã xác minh lại thông tin qua chủ tài khoản và biết đã bị nam thanh niên kia sử dụng giấy tờ giả để lừa rút tiền.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Tĩnh phối hợp với công an các xã Kỳ Sơn, Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh đã kịp thời điều tra, xác định Nguyễn Tiến Sơn là người đã thực hiện hành vi phạm tội trên.
Ngày 7/2/2021, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Tiến Sơn để làm việc. Qua đấu tranh, Nguyễn Tiến Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Sơn cho biết, do bản thân thiếu tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, thời gian trước đây có quen anh N.H.V. và biết anh V. thường xuyên có tiền trong tài khoản nên Nguyễn Tiến Sơn làm giả CMND, giả mạo chữ ký anh V. để rút tiền trong tài khoản.
Chỉ bằng 1.000.000 đồng, Sơn đã lên mạng làm giả chứng minh nhân dân của anh V. rồi đến quầy giao dịch của ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Sơn chú ý sử dụng quần áo, mũ, khẩu trang để che kín, di chuyển bằng taxi, xe buýt nhằm che giấu hành vi phạm tội. Số tiền chiếm đoạt được Sơn dùng để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiên cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Tiến Sơn trước pháp luật.
Thanh Thanh
