Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết: Thời gian qua đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty TM (viết tắt - PV) tố cáo ông Đào Văn Giang - Tổng giám đốc Công ty TNHH TM XD Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) có hành vi chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng môi giới độc quyền căn hộ của dự án chung cư Vạn Hưng Phát, số 339 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM.
Từ đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm trên. Kết quả, ngày 21/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 174, Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ thể hiện, dự án chung cư Vạn Hưng Phát do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư, mới chỉ thi công phần móng và đã ngừng xây dựng từ năm 2011. Đặc biệt, ngày 5/8/2019, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đã có quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty Vạn Hưng Phát. Đến nay, quyết định ngăn chặn giao dịch trên của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 vẫn còn hiệu lực.
Thế nhưng khoảng tháng 2/2020, ông Đào Văn Giang xưng là Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát thông qua Công ty Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thành Long đã ký độc quyền phân phối dự án với Công ty TM.
Để phân phối dự án này, Công ty TM phải ký quỹ với số tiền là 10 tỷ đồng và đã chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A.
Dự án "chết yểu" từ năm 2011 nhưng các đối tượng vẫn thực hiện việc huy động vốn
Theo các cam kết từ đại diện Công ty Vạn Hưng Phát và Công ty Golden M&A, dự án sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm và tháng 4/2020 sẽ mở bán, nếu không sẽ hoàn tiền ký quỹ và chịu phạt. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, các công ty cũng không hoàn trả tiền cho Công ty TM như cam kết.
Đặc biệt, liên quan dự án chung cư Vạn Hưng Phát này, từ năm 2011 dự án đã bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng. Sau khi dự án dừng triển khai, chủ đầu tư cũng biến mất và khách hàng, ngân hàng đã kiện công ty này ra tòa để đòi tiền. Tòa án đã tuyên khách hàng, đối tác thắng kiện, chuyển hồ sơ qua thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, với số tiền chủ đầu tư phải trả là trên 300 tỷ đồng.
Đến năm 2018, dự án đã được Công ty Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng và được bàn giao con dấu Công ty Vạn Hưng Phát. Tuy nhiên, điều rất bất thường là từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, con dấu Công ty Vạn Hưng Phát lại được dùng đóng trên quyết định bổ nhiệm lãnh đạo công ty này, trong đó có ông Đào Văn Giang làm Tổng giám đốc, ông Phạm Việt Anh làm Phó Tổng giám đốc và hợp đồng môi giới với Công ty Golden M&A. Cũng từ các văn bản, hợp đồng này, Công ty TM mới ký hợp đồng độc quyền mơi giới và chuyển tiền cho Công ty Golden M&A như nêu trên.
Huy Hùng (T/H).
Link nguồn tham khảo:
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dem-du-an-chet-di-lua-dao-lanh-dao-cong-ty-van-hung-phat-bi-khoi-to-1403653.html
https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-vu-an-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tai-cong-ty-van-hung-phat-d513277.html
https://thuongtruong.com.vn/news/tphcm-chua-het-lum-xum-kien-tung-du-an-van-hung-phat-lai-dinh-to-cao-lua-dao-43090.html
