Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang xác minh vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Trốn thuế xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP. Thuận An, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan.
Cụ thể, tổ chức bị đề nghị ngăn chặn giao dịch là Công ty cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (đăng ký trụ sở ở phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương) cùng 7 cá nhân liên quan đến công ty; trong đó có bà Phạm Thị Hường (sinh năm 1966, quê Quảng Bình) đứng đầu công ty.
Động thái ngăn chặn giao dịch tài sản, vốn góp của bà Phạm Thị Hường và những người có liên quan nhằm phục vụ công tác xác minh, thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Sau khi nhận công văn nêu trên, UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu thực hiện theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp này.
UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản của Công ty Phú Hồng Thịnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mọi giao dịch liên quan đến tổ chức và các cá nhân nêu trên chỉ được thực hiện khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Trước đó, vào tháng 6/2020, 17 dự án bất động sản của bốn công ty liên quan đến bà Phạm Thị Hường (gồm Công ty Phú Hồng Thịnh, Công ty Quản lý và Đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, Công ty Phú Gia Khiêm Land và Công ty bất động sản Phú Phong) cũng bị Cục Cảnh sát kinh tế yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.
Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản do bà Phạm Thị Hường đứng đầu từ khi thành lập.
Bà Hường được xem là 'trùm' bất động sản Bình Dương vì chỉ trong một thời gian ngắn, các công ty do bà sáng lập, điều hành đã có tới hàng loạt dự án bất động sản, chủ yếu tại hai địa phương đông dân của Bình Dương, giáp với TP. HCM là TP. Thuận An và TP. Dĩ An.
