Mới đây, nhóm đối tượng đã lập ra cái gọi là sàn giao dịch vàng , ngoại tệ trái phép R forex .com để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia đã bị công an bắt giữ. Các đối tượng cho biết, có thể kiểm tiền tỷ cho mỗi vụ lừa đảo trót lọt.
Điều đáng nói đây là vụ án được xem là đầu tiên trong cả nước của Bộ Công an bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia sáng lập và điều hành đường dây
Đối tượng Phạm Thị Thái nói: "Em chuyển cho Hùng là 2,5 tỷ đồng, trả cho văn phòng gần 1 tỷ đồng, còn em giữ khoảng 4 tỷ đồng".
"Người tổ chức ra cuộc chơi có thể can thiệp được các lệnh đánh của người chơi, muốn cho ai thắng người đó thắng, muốn cho ai thua người đó sẽ thua", đối tượng lập ra sàn Tradenew.io khai nhận.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến nay, nhóm trên đã thành lập 4 sàn forex, 15 website để thực hiện lừa đảo mua bán ngoại tệ và vàng. Vòi bạch tuộc đã vươn ra 27 quốc gia, thu hút 12.000 người tham gia với số tiền đã nộp lên đến 4,3 tỷ triệu USD.
Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã triển khai trên 10 tổ công tác để bao vây kịp thời bắt giữ các đối tượng, không để các đối tượng trốn, chống đối hay xóa hết dữ liệu".
Cùng thời điểm, tại Thanh Hóa, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm chiến sỹ, điều tra trên 11 tỉnh thành cả nước, triệt phá thành công 3 đường dây lừa đảo theo mô hình đa cấp.
Đáng chú ý là vụ án Bigbuy 24h mà Đài truyền hình Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo. Hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Anh và Lê Hạnh Minh đang bị truy nã, về hành vi lập sàn thương mại, để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân
"Các đối tượng nước ngoài và tạo liên doanh ảo với Hong Kong với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, trong khi đó máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngay sau khi chiếm đoạt được số lượng lũy tiến, lập tức các đối tượng cầm đầu trốn ra nước ngoài", Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Bộ Công an cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép, của gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu, có liên kết vởi các tổ chức quốc tế. Bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước, kêu gọi hàng triệu người tham gia theo mô hình đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay: "Các trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng sử dụng hình thức đầu tư, kinh doanh môi giới này và các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu có các dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đủ căn cứ thì cơ quan công an có thể tiến hành xử lý hình sự".
Cũng theo đại diện Bộ Công an, việc đấu tranh với nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép, trên không gian mạng thường gặp khó khăn. Tuy nhiên, với việc đánh sập 7 đường dây lừa đảo chỉ trong 1 tháng đã tạo điều kiện, kinh nghiệm thuận lợi trong việc phá các chuyên án tương tự trong thời gian tiếp theo.
