Ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) cho biết đơn vị này đang phối hợp mở rộng điều tra đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng.
Theo Công an Gia Lâm, hồi 16 giờ ngày 4/11, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, huy động với gần 200 cán bộ, chiến sĩ, triển khai 15 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc – Kiên Giang, Quảng Ninh là nơi ở của các đối tượng.
Lực lượng cũng triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm. Kết quả khám xét đã thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.
Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, bắt giữ, khám xét chỗ ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng. Ảnh: CACC
Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web boc.fan.
Theo đó trang web trên cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc, gồm nhiều trò chơi như tiến lên miền Nam, poker, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá, xổ số…
Để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web boc.fan hoặc tai.boc.fan để tải ứng dụng.
Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng và tang vật của vụ án đường dây đánh bạc 14.000 tỷ. Ảnh: CACC
Sau đó mua tiền ảo thông qua nạp mã thẻ cào điện thoại tại các nhà mạng viễn thông, hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.
Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.
Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng boc.fan do nhóm đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), đều trú tại TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp duới.
Qua đấu tranh khai thác, số tiền đánh bạc qua hệ thống lên đến 30 tỷ đồng/ngày. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14 nghìn tỷ đồng.
Công an huyện Gia Lâm cho biết, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc.
Nhiều đối tượng trong đường dây là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng. Cơ quan công an cho biết, Phạm Công Anh được xác định là kẻ cầm đầu đường dây.
Về nhân thân "ông trùm" Phạm Công Anh, tài liệu thể hiện đối tượng đã bị xử phạt 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" vào năm 2004. Phạm Công Anh có 4 người con với vợ đầu, hiện đang quan hệ tình cảm với một người khác.
Theo Công an huyện Gia Lâm, "ông trùm" đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng mới học hết lớp 5, tự học, mày mò trên mạng rồi lập trang web boc.fan.
Để che mắt lực lượng chức năng, Phạm Công Anh không sắm xiêu xe như nhiều đối tượng khác mà đối tượng chọn taxi làm phương tiện di chuyển. Mặt khác, các đối tượng trong đường dây hoạt động như một công ty, tổ chức họp bàn công việc hàng tuần.
PHẠM HIỆP
